К июлю 2022 юр. лицам надо раскрыть бенефициаров

Согласно закону о финмониторинге (Закон №361 от 06.12.2019) юридические лица к июлю 2022 должны подать государственному регистратору информацию о конечных бенефициарных собственников (КБВ).

Кто такой конечный бенефициарный владелец?
Это лицо, осуществляющее решающее влияние (контроль) на деятельность клиента и / или на физлицо, от имени которой проводится финансовая операция. Главное, что бенефициаром является именно физическое лицо и это не тождественно определению владельца.

Какие документы нужно подавать?

- заявление о государственной регистрации юр. лица;

- схематическое изображение структуры собственности юр. лица;

- извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского или судебного реестра, подтверждающую регистрации юр. лица;

Как подготовить документы?
Документы подаются с использованием обновленных в июле 2021 форм заявлений.

Образцы составления схематического изображения структуры собственности можно найти на сайте Министерства финансов.

Как подать документы?
Документы подаются в бумажной форме через ЦНАП, через нотариуса или почтовым отправлением.

Есть ли ответственность за непредставление?
Да. Штрафные санкции за неподачу информации о КБВ составляют от 17 тыс. до 51 тыс. грн.

В Украине зарегистрировано более 1 млн юр. лиц. На данный момент (октябрь 2022) информацию о КБВ подали чуть больше 100 тыс. По мнению Минюста, административный штраф является исключительным мероприятием и применяется, когда другие меры реагирования не работают, а значит, не будет применен в том случае, если юр. лица физически не успеют подать документы в установленные сроки. Поэтому, без паники! И старательно и качественно готовьте свои бумаги, к лету время есть.