До липня 2022 юрособам треба розкрити бенефіціарів

Згідно з законом про фінмоніторинг (Закон №361 від 06.12.2019) юридичні особи до липня 2022 року мають подати державному реєстратору інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ).

Хто такий кінцевий бенефіціарний власник?
Це особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта і/або на фізособу, від імені якої проводиться фінансова операція. Головне, що бенефіціаром є саме фізична особа та це не є тотожним визначенню власника.

Які документи потрібно подавати?

- заява щодо державної реєстрації юрособи;

- схематичне зображення структури власності юрособи;

- витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського чи судового реєстру, що підтверджує реєстрації юрособи;

Як підготувати документи?
Документи подаються з використанням оновлених у липні 2021 року форм заяв.

Зразки складання схематичного зображення структури власності можна знайти на сайті Міністерства фінансів.

Як подати документи?
Документи подаються у паперовій формі через ЦНАП, через нотаріуса або поштовим відправленням.

Чи є відповідальність за неподання?
Так. Штрафні санкції за неподачу інформації про КБВ становлять від 17 тис. до 51 тис. грн.

В Україні зареєстровано понад 1 млн юросіб. На цю мить (жовтень 2021) інформацію про КБВ подали трохи більше 100 тисяч. На переконання Мін’юсту, адміністративний штраф є винятковим заходом та має застосовуватися, коли інші заходи реагування не працюють, а отже не буде застосованим у тому разі, якщо юрособи фізично не встигнуть подати документи у встановлені строки. Тому, без паніки! І старанно та якісно готуйте свої папери, до літа час є.